Можливе відмивання коштів. Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн
Держфінмоніторинг виявив сумнівні фінансові операції на 71 млрд грн (Фото:СБУ) Держcлужба фінансового моніторингу України протягом першого півріччя 2023 року виявила фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, на суму 71,4 млрд грн. «У І півріччі 2023 року Держфінмоніторингом до правоохоронних органів направлено 586 матеріалів… У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 71,4 млрд гривень», — йдеться в повідомленні відомства.
Сума зупинених Держфінмоніторингом фінансових операцій та заблокованих коштів в зазначений період становить 3,3 млрд грн в еквіваленті.
Крім того, за січень-червень до правоохоронних органів направлено 108 матеріалів, які пов’язані з підозрою у корупційних діяннях. У вказаних матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією коштів та із вчиненням кримінального правопорушення, становить 9,1 млрд грн.
