Майже на 11 мільйонів гривень. НБУ оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів

08 августа, 2023 Нет комментариев

Майже на 11 мільйонів гривень. НБУ оштрафував банк Ахметова за порушення закону про протидію відмиванню доходів

Рінат Ахметов — бенефіціар банку ПУМБ (Фото:Danil Shamkin/NurPhoto via Reuters)

НБУ у липні оштрафував та застосував інші заходи впливу щодо трьох банків та 16 небанківських фінансових установ.

Як повідомив регулятор, причинами стали порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а також вимог валютного законодавства.

Найбільший штраф отримав банк ПУМБ (бенефіціар — Рінат Ахметов) — у розмірі 10,85 млн грн.

Кристалбанк оштрафовано на 51 тис. грн; банк Конкорд — на 400 тис. грн та позбавлено банківської ліцензії.

Штрафи різних розмірів було накладено на такі небанківські фінансові установи: Укр Кредит Фінанс, Центрофінанс, Альфа-Інвест Груп, Преміум Фінанс, ФК Магнат, ФК Валта Груп, ФК Аверс, СК Кредо, Ломбард Приват, ФК Проксима, ФК Бізнес-Партнер, Укр-Транс-Кепітал, ФК Октава Фінанс, ФК Стідва.

Компанії ФК Фінансовий світ та представництво Вілліс Полска С.А. отримали письмові застереження.

Раніше повідомлялося, що чистий прибуток ПУМБ у першому півріччі 2023 року зріс майже у 17 разів.