Розслідування Hindenburg Research. Freedom Holdings допомагає російським олігархам обходити санкції
Крім цього, Freedom Holdings звинувачують у роботі з росіянами в обхід санкцій. Зокрема після того, як у 2022 році російський Альфа-Банк потрапив під санкції, одна з компаній Freedom Holdings начебто надавала послуги по виводу коштів за кордон і також надавала можливість торгівлі на американському фондовому ринку. Такі ж дії проводились з клієнтами з банків ВТБ та Тінькофф. Саме вивід коштів з санкційних банків вважається потенційно найбільшою проблемою для Freedom Holdings.
За словами одного з інформаторів Hindenburg Research, одного разу в нього на очах офіс компанії принесли $2,5 млн готівкою і передали їх компанії з метою подальших інвестицій на фондовому ринку. Приймали кошти й у криптовалютах. Freedom Holdings їх походження не перевіряв.
Кошти виводили через систему грошових переказів Hawala, яку звинувачують у відмиванні коштів та спонсоруванні тероризму.
Також Freedom Holdings могла маніпулювати показниками та, зокрема, використовувати кошти клієнтів для завищення власних показників виторгу.
Freedom Holdings позиціонується як компанія, що дозволяє брати участь в IPO американських компаній. Водночас в один з менеджерів компанії розповів, що, на його думку, алокацій під IPO у них насправді не було.
Також зазначається, що компанія маніпулює вартістю своїх акцій. Нібито більш ніж половина торгів акціями Freedom Holdings проходить через дві невеличкі компанії, які мають з нею тісний звʼязок.
У Freedom Holdings назвали розслідування Hindenburg Research маніпуляцією та перекручуванням фактів. Вони стверджують, що всі звіти є на сайті SEС, а діяльність компанії підтверджена Deloitte.
Український підрозділ Freedom Holdings, Фрідом Фінанс Україна, потрапив під санкції РНБО 19 жовтня 2022 року. На момент їх запровадження компанія була одним із найбільших брокерів на вторинному ринку ОВДП та надавала доступ для торгівлі на українському фондовому ринку.
Похожие материалы:
- Парламент Южной Кореи не смог объявить импичмент президенту из-за бойкота голосования правящей партией
- Тенденція зберігається. Стало відомо, на скільки зросла середня зарплата в Україні
- Як Латвія обігнала США. Топ-10 країн, які витратили найбільше на підтримку України під час війни — NV порахував обсяги міжнародної допомоги